Важно В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов

Полиция индийского города Пуна предъявила обвинения четырем жителям в создании мошеннической схема сетевого маркетинга с использованием криптовалют. Главным подозреваемым выступает Амит Бхарадвадж, который лично присвоил средства инвесторов на общую сумму более $1,4 миллиона, а также трое его сообщников.

Бхарадвадж описывает себя в профиле LinkedIn как «предприниматель, инвестор, мечтатель и пионер Биткойна» и значится как основатель четырех крипто-стартапов — Amaze Miners, GB Miners, CoinBank, и Amaze Mining Blockchain Research.

В описании Amaze Miners значится, что компания принесла своим инвесторам годовую прибыль в размере до 200% за счет майнинга альткоинов. Проект обещает возврат инвестиций в размере 10% ежемесячно при вложении на 18-месячный срок.

Как рассказали местные СМИ, Бхарадвадж с сообщниками привлекали инвесторов с помощью организации вечеринок и аренды яхт в Макао и Дубае. На встречах присутствовали инвесторы не только из Индии, но также из Китая, Вьетнама и других стран.

Однако, когда инвесторы не получили обещанную прибыль, тогда несколько из них подали заявления о мошенничестве в полицию. В марте этого года Бхарадвадж был арестован в Бангкоке и с тех пор остается под арестом в родном городе Пуна.

Кроме того, полиции удалось установить связь между группой Бхарадваджа и другими мошенниками, которые проживали в Дели и также были арестованы. Сообщается, что правоохранители установили роли каждого участника схемы.

Согласно сообщению The India Times со ссылкой на документы расследования, всего банде Бхарадваджа удалось обмануть больше 8 тысяч человек на сумму более 20 миллиардов рупий (больше $280 миллионов). Точный размер вложений в пирамиду сторона обвинения огласит на слушаниях в начале декабря.

Ранее индийские власти разоблачили мошенников, которые якобы зарабатывали на торговле криптовалютами с соблюдением законов Шариата, за счет чего привлекали деньги от мусульман.

Юридический статус криптоактивов в Индии остается неопределенным, но правительство страны запретило банкам оказывать услуги крипто-бизнесу, из-за чего местные торговые площадки ушли в тень.